杭州建筑構(gòu)件集團(tuán)有限公司（杭州建工建材有限公司、杭州建工混凝土有限公司）等三家單位第十八次（八次）股東會(huì)暨五屆董事會(huì)二次會(huì)議于2015年6月5日在杭構(gòu)集團(tuán)六樓會(huì)議室召開。杭構(gòu)公司董事、監(jiān)事、杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)人員、杭構(gòu)公司高層管理人員、各分子公司負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加了會(huì)議。

會(huì)議審議并一致通過三家單位總經(jīng)理分別代表各自公司經(jīng)營(yíng)班子所做的2014年度工作匯報(bào)；三家單位2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2014年度利潤(rùn)分配方案以及2015年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案等。會(huì)議還討論了其他有關(guān)事項(xiàng)。

會(huì)議認(rèn)為，2014年，杭構(gòu)公司緊緊圍繞成本和效益的管控主題，在經(jīng)歷了一季度效益出現(xiàn)較大波動(dòng)的情況下，以落實(shí)提質(zhì)增效各項(xiàng)措施為抓手，穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)管理提升工作，實(shí)干提效，對(duì)內(nèi)強(qiáng)管理、抓轉(zhuǎn)型、補(bǔ)不足，對(duì)外強(qiáng)經(jīng)營(yíng)、搶市場(chǎng)、拓空間，通過艱苦努力成功改變被動(dòng)形式，實(shí)現(xiàn)較大幅度的效益提升，公司主要產(chǎn)品產(chǎn)值、產(chǎn)量均有不同程度的提高，并實(shí)現(xiàn)了預(yù)拌砂漿市場(chǎng)拓展和生產(chǎn)供應(yīng)的突破，創(chuàng)下了近年來的最佳水平；建工建材公司通過上下聯(lián)動(dòng)，攻堅(jiān)克難，取得了較好成效：地鐵管片正式列入杭州地鐵集團(tuán)合格供方名錄、商品砼產(chǎn)量與產(chǎn)值雙雙創(chuàng)歷史新高、濕拌砂漿技改成功投產(chǎn)并取得杭州市第二張牌照、上海嘉閔高架箱梁順利收關(guān)，企業(yè)發(fā)展取得新成效；建工砼公司緊緊圍繞年初制定的工作目標(biāo)，以利潤(rùn)為目的，強(qiáng)管理、抓安全、保質(zhì)量、促生產(chǎn)，克服搬遷臨近、設(shè)備老化等因素影響，堅(jiān)定信念、堅(jiān)守責(zé)任、堅(jiān)實(shí)履職，以一套經(jīng)營(yíng)班子管理兩家單位，全面實(shí)現(xiàn)建工砼、下沙基地?cái)y手共贏的新局面。

杭構(gòu)公司周永元總經(jīng)理的工作匯報(bào)通過年度企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、企業(yè)發(fā)展面臨的困難、應(yīng)對(duì)措施及辦法等三個(gè)方面進(jìn)行對(duì)2014年度企業(yè)各方面工作了深入的剖析。對(duì)于未來企業(yè)的發(fā)展，周總從應(yīng)收賬款、融資力度、轉(zhuǎn)型升級(jí)、設(shè)備改造、搬遷工作及十三五規(guī)劃部署等六方面提出要在公司2014年各項(xiàng)工作穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，攻堅(jiān)克難，通過精深管理、提高效率、調(diào)整布局、奮發(fā)有為來迎接新常態(tài)下的各項(xiàng)挑戰(zhàn)，發(fā)揮杭構(gòu)集團(tuán)各項(xiàng)資源配置最大效益，實(shí)現(xiàn)公司的新發(fā)展。建工建材公司王曉棟總經(jīng)理的工作匯報(bào)通過資金與持續(xù)盈利兩大方面展開，并通過剖析當(dāng)前局勢(shì)提出了相應(yīng)的對(duì)策，面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的2015年，腳踏實(shí)地，勇往直前，實(shí)現(xiàn)高起點(diǎn)上的新跨越、新發(fā)展；建工砼公司沈彪總經(jīng)理的工作匯報(bào)圍繞搬遷、布局、決策等方面展開，在困難面前，繼續(xù)同心協(xié)力，迎難而上，堅(jiān)定信念、尊重市場(chǎng)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，為提質(zhì)增效升級(jí)作出新貢獻(xiàn)。

在聽取杭構(gòu)公司等三家單位的工作匯報(bào)后，與會(huì)董事和監(jiān)事分別就企業(yè)發(fā)展、成本管控、管理提升等方面內(nèi)容作了針對(duì)性發(fā)言。杭州建工集團(tuán)總經(jīng)理、公司董事宋志剛表示杭構(gòu)公司在面臨資金壓力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力加大等困難面前關(guān)鍵仍是如何落實(shí)，要通過細(xì)化報(bào)表、資金計(jì)劃、做好結(jié)算工作降低風(fēng)險(xiǎn)及投入與產(chǎn)出的測(cè)算等四方面工作，努力爭(zhēng)取產(chǎn)生更好的發(fā)展效益。

會(huì)議最后，來連毛董事長(zhǎng)從三個(gè)方面對(duì)企業(yè)下階段工作作出重要指示。

首先來董事長(zhǎng)認(rèn)為，2014年，杭構(gòu)公司抓住轉(zhuǎn)機(jī)，創(chuàng)造了可喜的成績(jī)。杭構(gòu)公司如能在保持2014年的工作節(jié)奏的同時(shí)，在各項(xiàng)工作預(yù)判上努力做到領(lǐng)先一拍，杭構(gòu)公司的未來將展現(xiàn)完全不一樣的狀態(tài)。

其次就企業(yè)面臨的問題和困難,杭構(gòu)公司如何應(yīng)對(duì)？來董事長(zhǎng)用士氣是可鼓而不可泄和民間老太太雨天愁女兒賣不出鞋子，而晴天又愁女兒賣不出傘的小故事啟迪杭構(gòu)公司面對(duì)問題與困難要換種思維看待，用積極樂觀的心態(tài)直面企業(yè)面臨的問題與困難，以堅(jiān)定的信念破解企業(yè)發(fā)展難題從而達(dá)到事半功倍的成效。來董事長(zhǎng)指出：在任何困難的環(huán)境中，再壞的市場(chǎng)也有好的機(jī)遇，而杭構(gòu)公司目前最需要解決的問題，就是如何規(guī)范管理、提升效率的問題。來董事長(zhǎng)說，杭構(gòu)公司各單位應(yīng)該放下身段向企業(yè)內(nèi)部乃至行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他人長(zhǎng)處，虛心求教。在身處互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，將互聯(lián)網(wǎng)＋模式充分利用到管理工作上，從而起到降低企業(yè)生產(chǎn)和管理成本的效果。

會(huì)議最后來董事長(zhǎng)對(duì)周永元總經(jīng)理提出的對(duì)企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃的構(gòu)想表示贊同，他希望杭構(gòu)公司根據(jù)外部市場(chǎng)環(huán)境的轉(zhuǎn)變，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品模式，抓住國(guó)家推進(jìn)實(shí)施住宅產(chǎn)業(yè)化的契機(jī)，進(jìn)一步做好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，調(diào)整主打產(chǎn)品商品砼規(guī)模，積極實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更高層次的升級(jí)，發(fā)揮好仁和基地的潛力將其打造成杭構(gòu)公司集商品砼、新型構(gòu)件、外加劑、鋼結(jié)構(gòu)、物流為一體的全方位基地。機(jī)會(huì)是給有準(zhǔn)備的人的，杭構(gòu)公司應(yīng)該繼續(xù)做好準(zhǔn)備，抓好機(jī)遇，用積極樂觀的心態(tài)迎接新一輪的挑戰(zhàn)！